在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的经营管理制度范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
经营管理制度1
一、质量管理制度
1、质量部负责提出公司的质量管理制度草案，经总经理批准后下发。全体员工必须严格遵照执行。
2、公司以“诚信、质优、安全”为宗旨，一切经营活动必须遵循“质量第一、确保安全”的质量方针。
3、部门经理是质量管理第一责任人，对部门质量管理工作负全面责任。公司全体员工要根据各岗位职责，确保公司质量方针的全面落实。
4、质量管理部每季度根据各部门、各岗位职责对公司质量方针的执行情况进行检查，检查结果将作为年终考核的依据之一。
5、对检查中发现的问题，各部门、各岗位必须在一周内查明原因，制定纠正措施并完成整改。
二、索票索证和销售制度索票索证和销售制度
（一）索票索证管理制度
1、在经营过程中严格执行索票索证制度保证产品来源渠道合法和质量安全，购进产品时应当向生产商或供货商索取以下票证：
1）证明生产商或供货商主体资格的证照，包括营业执照、食品生产许可证和卫生许可证等。
2）证明产品来源合法性的发票、收据或合同、协议、供货单、调拨单、报关单等票据。
3）证明产品质量的合格证、检疫证明、检验报告等。
4）证明生产商或供货商所提供产品标识合法性的质量认证标志证书、强制性认证证书、商标注册证。
2、首次交易时，索取的有关证照和证明材料，查验后复印保存。上述证照和证明材料如变更或改动，应当随时索取，并复印保存，没有变更或改动的，应当每年核对一次。
3、每次与生产商或供货商交易时，都应当索取规定的有关票证和证明材料，并保存原始票据和证明材料复印件。
4、对进货产品索取的票证等有关证明资料分类建档保存备查，设专人保管。保存期限不得少于一年。
（二）销售管理制度
1、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。
2、应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品管理办法》的要求正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。
3、严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效、或变质的保健食品，一律不得销售。
4、销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管部，由质管部调查处理。
5、卫生管理员负责做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作，指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
6、在营业场所内外进行的保健食品营销宣传（包括灯箱广告、各种形式的宣传资料），要严格执行国家有关的法律法规；未取得广告批准文号的，不得在营业场所内外发布广告；广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。
三、经营场所和仓库卫生管理制度
（一）经营场所隆管理制度
1、公司全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
2、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
3、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
4、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
5、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。
6、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。
7、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
8、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。
（二）仓库卫生管理制度
1、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。
2、所有入库产品应分区、分类摆放在规定的区间，出入库帐目应与货位卡相符。
3、应根据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放于常温库、阴凉库或冷藏库，并保证保健食品的质量。
4、应合理使用仓容，堆码整齐、牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保质期远近依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。
5、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全、措施得当。
6、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防蟑检查和打扫卫生，每月进行一次消毒、杀菌，并作好记录。
7、非仓库员工不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。
8、仓库内不得吸烟、喝酒、进食，不得存放与保健食品存放无关的私人杂物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。
四、从业人员健康管理和培训制度
（一）从业人员健康管理制度
1、从事经营活动的每一位员工每年体检一次。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食品的工作。
3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗，必须在指定的医院体检，合格后才可重新上岗。
4、公司发现有患传染病的职工后，相关接触人员必须立即进行体检，确认未受传染的，方可继续留岗工作。
5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况，特别是本制度中不允许有的疾病发生时，必须立即报告，以确保保健食品不受污染。
6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。
7、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。
（二）从业人员培训制度
1、各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的维修、保洁、仓储、服务等人员，均应按《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定，根据各自的职责接受培训教育。
2、质量管理部负责制定年度员工培训计划，报总经理批准后下发实施。行政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育培训档案。
3、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并应自觉完成学习计划。
4、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《中华人民共和国食品卫生法》、《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者不得上岗。
5、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。
6、企业内部培训教育的考核，由行政部门与质量管理部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
7、培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
五、保健食品进货查验、进货记录、档案管理制度
1、采购保健食品时必须选择合格的供货方，须向供货商索取加盖企业红色印章的有效的《卫生许可证》《营业执照》《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》，以及保健食品的包装、标签、说明书和样品实样，并建立合格供货方档案。进口保健食品必须有对应的《进口保健食品批准证书》复印件及口岸进口食品卫生监督检验机构的检验合格证明。
2、采购保健食品应签订采购合同，并有明确质量条款，采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任保证协议。
3、购进的保健食品必须有合法真实的票据，做到票、帐、货各项内容相符，并按日期顺序归档存放，票据至少保存二年。
4、对购进保健食品的品名、规格、批准文号、生产批号（日期）、有效期、生产厂商、包装、标签、说明书等内容进行查验，按规定建立完整的购进记录，购进记录必须注明保健食品品名、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等，购进记录至少保存壹年。
5、购入首营品种还应向供货商索取加盖企业红色印章的保健食品批准文号证明文件、质量标准和该批号的保健食品检验报告书。
6、严禁采购以下保健食品：
（1）无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品。
（2）无保健食品检验合格证明的保健食品。
（3）有毒、变质、被污染或其他感观性状异常的保健食品。
（4）超过保质期限的保健食品。
（5）其他不符合法律法规规定的保健食品。
7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食品及销后退回保健食品的工作。
8、对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的保健食品，应报质量管理人员进行处理、裁决。
9、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封存及时上报质量管理人员。
六、首营企业和首营品种审核制度
（一）首营企业的审核
1、首营企业是指首次与本企业建立保健食品购入业务关系的保健食品生产或经营企业。
2、索取并审核加盖有首营企业原印章的《保健食品生产（经营）许可证》、《营业执照》、质量体系认证证书的复印件及有法人代表签章的企业法人授权委托书原件、保健食品销售人员身份证复印件等资料的完整性、真实性和有效性；
3、审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式；
4、经营特殊管理保健食品的首营企业，还必须审核其经营特殊管理保健食品的合法资格，索取加盖有首营企业原印章的保健食品监督管理部门的批准文件。
5、质量保证能力的审核内容：GSP或GMP证书，荣获国家级或省级优质产品的证书等。首营企业资料审核还不能确定其质量保证能力时，应组织进行实地考察，考察企业的生产或经营场地、技术人员状况、储存场地、质量管理体系、体验设备及能力、质量管理制度等，并重点考察其质量管理体系是否满足保健食品质量的要求等。
6、首营企业的审核由保健食品购进部门或人员会同质量管理部门或人员共同进行；审核工作要有记录，审核合格并经主管领导批准后，方可从首营企业购进保健食品。首营企业审核的有关资料应归档保存。
（二）首营品种的审核
1、首营品种是指本企业向某一保健食品生产企业首次购进的保健食品（含新规格、新剂型、新包装）。
2、业务部门应向生产企业索取该品种生产批件、法定质量标准、保健食品出厂检验报告书、保健食品说明书及保健食品销售最小包装样品等资料。
3、资料齐全后，业务部门填写“首次经营保健食品审批表”，报质量管理组审核合格后，企业主要负责人同意后方可进货。
4、填写“首次经营保健食品审批表”和要书写规范，字迹清晰。
5、对首营品种的合法性和质量基本情况应进行审核。审核内容包括：1）审核所提供资料的完整性、真实性和有效性。2）了解保健食品的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况；103）审核保健食品是否符合供货单位《保健食品生产许可证》规定的生产范围。
6、当生产企业原有经营品种发生规格、剂型或包装改变时，应按首营品种审核程序重新审核。
7、审核结论应明确，相关审核记录及资料应归档保存。
七、产品召回制度
1、当市场产品发现严重的质量事件，由质量部立即向质量负责人报告。
2、首先成立“紧急召回”处理小组，考虑到问题的严重性，小组应由下述人员组成：总经理；销售经理；质量经理。
3、根据市场有关情况，该小组必须做出是否执行紧急召回的决定。
4、一经做出紧急召回的决定，应由销售及质量部立即通知下述机构停止销售或使用有关产品：产品经营机构；医疗机构。
5、各区域销售人员接到通知后，立即与接收该产品的直接客户联系，根据该客户的销售记录追踪下一级客户，及时进行召回。如部分产品已被使用，应尽可能追访使用者，写出详细报告。
6、各地区将召回的产品全部退回公司，并将各地的收回情况做出总结，填写“紧急召回报告”。
7、召回工作结束后，由质量部将整个召回过程写出总结。召回过程的书面材料由质量部负责整理、存档。
八、岗位职责
（一）企业负责人岗位职责
1、对公司保健食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。
2、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施，
3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。
4、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质量有裁决权。
5、负责国家和上级主管部门有关保健食品的法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施。
6、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。
（二）食品卫生管理员岗位职责
1、认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。
2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。
3、每年负责安排公司经营人员的.健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。
4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保保健食品的质量。
5、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。
（三）购销人员岗位职责
1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。
2、采购人员应根据公司的计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全的公司或厂家进货。
3、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的《卫生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保健食品逐件验收，
4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，并应定期检查在售保健食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向质管部报告。
5、销售时应正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。
6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
7、营业员应经常注意自己的身体状况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，应立即停止工作并向主管负责人报告。
8、营业员应热心为顾客服务，随时听取顾客的意见和建议，及时改进工作并向上级领导反馈信息
经营管理制度2
1、在经营部经理的领导下全面负责经营部的结算工作，综合协调各种关系，保证混凝土公司整体结算率和结算完好率。
2、随时了解和掌握在施工程和完工工程的结算进度（尤其是图纸结算工程），及时办理结算手续。
3、及时了解混凝土公司销售合同的签订情况，重点理解合同中与混凝土结算相关的条款，按合同签订的时间顺序登记《合同结算台帐》，记录与合同相关的重要信息。
4、当发现在施工过程中有与合同约定不相符的情况时，要及时和工地沟通，并告知和督促业务员及时签订合同补充协议。
5、负责对所有预算人员的日常工作进行组织、协调、指导和监督，并对预算员和业务员在工程结算中的工作进行分工和协调。
6、负责协助预算员、业务员解决结算过程中的问题和困难，负责组织与施工单位洽谈最终结算事宜。
7、负责对所有图纸结算工程的结算进程和结算数据进行监控、审核和把关。
8、负责所有图纸结算工程的结算考核，并且对每个业务员全年的结算情况进行综合考评。
9、加强学习，不断提高业务管理水平，保证质量、环境和职业健康安全三个体系在本部门顺利运行。
10、配合公司经营部清欠工作，负责清欠所需原始资料的审核收集。
11、积极组织完成领导交办的其他各项工作。
经营管理制度3
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。
一、工作职责
（一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
（二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
（三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。
（四）配合有关部门增补洽商合同事宜。
（五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
（六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
（七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。
二、工程招、投标管理
（一）接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。
（二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。
（三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。
（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。
（五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。
（六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
（七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
（八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。
（九）有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
（一）工程承包合同的基本条件和内容：
1、工程名称和地点。
2、承包方式，范围和内容。
3、开竣工日期。
4、工程质量、保修期和保修条件。
5、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
6、工程造价。
7、设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
8、材料、设备供应方式。
9、双方协作的事项。
10、奖惩条款。
11、其它。
（二）工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。
（三）承包合同必须采取书面形式（合同的附件），合同的附件主要包括：
1、工程概算和中标通知书。
2、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
3、甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。
4、《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
（四）签定承包合同的原则：
1、遵守国家法律、法令，符合国家政策。
2、符合平等互利、协商一致的原则。
3、所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。
4、当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。
5、施工图和技术资料要齐全。
6、施工的准备条件基本具备。
（五）承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。
（六）延长合同工期的原则：
1、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
2、发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
（七）在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。
（八）承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本（或复印件），便于掌握执行。
四、分包合同管理
（一）施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。
（二）人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。
（三）合同内容：
1、质量要求。
2、安全文明施工的现场要求。
3、工期要求。
4、结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。
5、材料节约，周转材料使用另行签订合同（由计材科施工前办理），内部、外施同样要求先办手续后施工。
6、临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。
7、违约责任，奖惩条款。
8、争议的处理。
五、概、预算编制管理
（一）建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据
1、工程技术科、提供的会审施工图纸（含详图和图集）一次性洽商或初审变更。
2、施工组织设计或施工方案。
3、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
（二）建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：
1、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
2、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围，材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。
3、工程概预算书。
4、工程费用总表。
5、经济分析总表。
6、材料大分析及汇总表。
7、暂估价的设备明细表。
8、需订合同的设备明细表。
9、单位工程所需的全部材料预算书。
（三）概、预算及施工图预算的编制要求。
1、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
2、预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。
3、按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
（四）编制概、预算及施工预算的时间要求（以接到被批准的施工图时间为准），按下列时间提预算（按日历天数计算）指全包工程。
（五）变更洽商办理及申报
1、为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。
2、实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
3、变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施（如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护），所发生的费用洽商。
4、洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。
5、经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。
（六）暂估价的办理及申报
1、凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价（或甲方指定价）列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。
2、凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。
（七）材料科应提供洽商资料。
1、北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。
2、设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。
3、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
4、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
六、竣工结算
（一）竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。
（二）竣工结算应具备条件：
1、工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
2、概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。
3、分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
4、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用（如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等）已经落实并签认。
5、竣工调价文件应齐全，方法明确。
（三）单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。
（四）竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。
七、计划统计及台帐管理
（一）经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。
（二）审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。
（三）按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。
（四）为加强统计管理，设立以下台帐：
1、投标工程台帐。
2、概预编制及洽商增减台帐。
3、材料预算台帐。
4、工程合同台帐。
5、劳务（分包）合同台帐。
6、劳务预算、结算台帐。
7、收发登记台帐。
八、奖罚细则
（一）经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300—1000元。
（二）利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。
（三）向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100—500元奖金。
（四）利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。
（五）认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。
（六）由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100—300元罚款。
（七）在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。
（八）对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。
经营管理制度4
1、在总经理的领导下积极开展各项工作，对总经理负责。
2、搜集国内外相关行业政策，积极市场调研，根据公司发展战略组织制定营销战略规划，参与公司重大经营决策。
3、制定公司年度销售目标，并组织编制年、季、月度销售计划，总体部署并监督销售计划的执行，适时合理地签订供货合同，确保销售计划的顺利完成。
4、采取灵活的经营策略，及时完成回收款任务，加速公司资金周转，保证混凝土公司的良性运行。
5、从全局的高度优化混凝土公司的业务资源，积极调配混凝土各分公司之间的生产任务，充分发挥各分公司的资源优势，确保生产任务的顺利完成。
6、建立并完善所属部门的各项规章制度，并监督检查实施情况，抓好业务人员的考核、考评与管理教育工作。
7、定期组织召开公司的经营分析会议，编制各种经营统计报表，准确提供有关销售收入、费用控制、结算、回款、盈亏等反映公司经营现状的信息，为公司重大决策提供信息支持。
8、建立系统、完善的售前、售中和售后服务管理体系，认真听取客户的反馈意见，及时积极主动地给予解决，树立精品意识和优秀服务品牌意识。
9、加强对业务人员的管理和培训，提升业务人员的业务素质，打造一支品德好、业务精、效率高的营销队伍，不断提高公司整体的经营管理水平。
10、加强学习，不断提高自身的业务水平和管理水平，积极组织完成领导交办的其他各项工作。
经营管理制度5
一、经营目标与经营计划
1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
a）经营范围与负责人责任；
b）考核期；
c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；
d）经营业绩与工资、奖金；
e）授权流程。
3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。
4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。
6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。
7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：
a）经营政策和策略；
b）收入与支出预算；
c）拟开拓的新项目、新收入；
d）对可能实现的经营业绩进行预测。
8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。
二、经营收支预算
9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。
10、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。
11、收入预算的内容，包括但不限于：
a）经营收入；
b）新增项目收入；
c）其它可能产生的收入。
12、支出预算的内容，包括但不限于：
a）营业成本；
b）管理费用；
c）财务费用等。
13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。
三、经营者责任
14、负责人在任职期间，应确保以下事项：
a）本单位所管理的公司资产完好无缺；
b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；
c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；
d）所采取的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。
15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。
16、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。
17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。
18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。
四、经营业绩与工资、奖金
19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。
20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；
21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。
22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。
23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。
五、月度经营分析会议
24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。
25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定会议地点，总裁秘书担任会议记录。
26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。
27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。
28、各负责人在会议上汇报的内容包括：
a）上月经营情况回顾；
b）本月经营计划；
c）提请经管委审批或协调的事项。
29、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。
30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。
31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。
六、经营单位管理
32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。
33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。
34、经营授权包括但不限于：
a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营；
b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；
c）不改变资产原功能条件下的各项创收举措。
35、财务授权包括但不限于：
a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；
b）经授权的经济合同的签订和履行。
36、人事授权包括但不限于：
a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；
b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；
c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；
d）正常经营管理情况下，奖金的分配。
37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。
38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
